Riail Banc Náisiúnta den Úcráin cinneadh ceadúnas baincéireachta IBOX BANK JSC a chúlghairm, agus mar sin anois tá an próiseas a leachtú ag tosú. Tuairiscíodh é seo ar shuíomh Gréasáin oifigiúil an rialtóra.
Rinneadh an cinneadh maidir le leachtú i gcomhréir le hAirteagal 77 de Dhlí na hÚcráine "Ar Bhainc agus Gníomhaíochtaí Baincéireachta" mar gheall ar an bhfíric gur sháraigh IBOX BANK go córasach ceanglais na reachtaíochta i réimse an chosc agus na frithbhearta i gcoinne an dleathach (sciúradh) na fáltais a fhaightear trí choireacht, maoiniú na sceimhlitheoireachta agus maoiniú iomadú na n-arm ollscriosta (dá ngairtear PVC/FT anseo feasta).
Chuir an Banc Náisiúnta i leith IBOX BANK as feidhmíocht mhíchuí na ndualgas sin, mar shampla bearta fíoraithe custaiméirí a chur i bhfeidhm, an riosca a bhaineann le caidreamh gnó a bhfuil ard agus a d’eagraigh agus a rinne comórtais poker spóirt, chomh maith le forbairt agus cur i bhfeidhm doiciméad inmheánach ar AML. /Saincheisteanna CFT, a bhreithneofaí reachtach riachtanais agus torthaí an mheasúnaithe náisiúnta riosca.
Le dhá bhliain anuas, tá an Banc Náisiúnta i mbun maoirseachta i réimse AML/CFT agus thaifead sé sáruithe arís agus arís eile ag IBOX BANK. Ghearr an rialtóir fíneálacha, chuir sé cur i bhfeidhm cineálacha áirithe oibríochtaí ar fionraí faoi dhó, bhain sé oifigeach bainc óna phost, agus d'eisigh sé rabhadh scríofa faoi dhó. Ar ndóigh, tá an cupán foighne an Bhainc Náisiúnta overflowed cheana féin, agus d'úsáid sé bearta radacach.
“Gheobhaidh gach taisceoir de chuid an Bhainc cúiteamh ón gCiste Aonair Ráthaíochta Taiscí i méid iomlán na héarlaise, lena n-áirítear ús fabhraithe ó dheireadh an lae roimh lá tosaithe an nós imeachta chun an banc a tharraingt siar ón margadh, ach amháin i gcás na gcásanna dá bhforáiltear i gcuid a ceathair d'Airteagal 26 de Dhlí an Úcráin "Ar an gCóras Ráthaíochta taiscí daoine nádúrtha," a deir an láithreán gréasáin oifigiúil an Banc Náisiúnta na Úcráin.
Deir seirbhís preasa an rialtóra nach bhfuil i sciar na hinstitiúide airgeadais ach 0,1% de shócmhainní na mbanc tuaslagóra, agus mar sin ní dhéanfaidh a tharraingt siar ón margadh difear do chobhsaíocht earnáil baincéireachta na hÚcráine. Ach chruthaigh an cinneadh seo dúshlán áirithe do monobank, a d'úsáid a gcliaint críochfoirt IBOX de ghnáth chun a gcuid cártaí a bhreisiú.
"Ghlac líonra iVoh de chríochfoirt bhreisithe UAH 12-15 billiún in aghaidh na míosa le haghaidh breisiú ár gcártaí," a dúirt Oleg Horokhovskyi, comhbhunaitheoir monobank. Mar sin féin, díreach ina dhiaidh sin, dúirt sé gur thóg sé leath lá ar an mbanc chun teacht ar réiteach eile. Agus ar an lá céanna, fuair sealbhóirí cárta teachtaireacht san iarratas ag liostú bealaí breisithe eile - críochfoirt agus deasca airgid na mbanc comhpháirtíochta.
Suimiúil freisin: